Выходцы из регионов юга России и Северного Кавказа стали учредителями 80%, то есть четырех из каждых пяти новых компаний, зарегистрированных на оккупированных Россией территории Украины, следует из аналитики издания "Важные истории".
Установить это помогли сведения об ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) учредителей компаний, первые две цифры которого указывают на регион, где был выдан ИНН. Выяснилось, что среди учредителей компаний на оккупированных территориях с большим отрывом лидируют выходцы из Ростовской области – их 1315 человек. На втором месте волгоградцы – 642 человека, на третьем кубанцы – 427 человек. Для сравнения, московский ИНН имеют лишь 212 учредителей таких компаний.
Также издание установило выходцев из Чечни, приближенных к властям республики и связанных с захватом активов на оккупированных территориях Украины. Так, Асланбек Алханов, который представляется помощником представителя главы Чечни в Краснодарском крае, руководит строительной компанией в Донецкой области.
Депутат грозненской гордумы от "Единой России" Рамзан Зулаев возглавил еще одну такую фирму, она называется Группа Астар. Его брату Саламбеку Зулаеву в Чечне принадлежит одноименный холдинг, получавший ряд крупных госконтрактов, включая ремонт мечети "Сердце Чечни" в Грозном.
Компанию "Запорожчермет", созданную для переработки и реализации лома и отходов черных металлов, контролирует Аслан Байсаров – брат близкого к руководству Чечни боксера Рамзана Байсарова. В комментарии "Важным историям" Аслан Байсаров заявил, что этот бизнес оказался неуспешен.
- Ранее в декабре издание Проект установило, что на оккупированных территориях Чечни выходцы из Чечни владеют или руководят не мене чем 35 предприятиями, в отношении 17 из них журналисты смогли подтвердить связь с приближенными Кадырова, его военными подразделениями или чеченскими госкомпаниями. В их числе, помимо завода "Азовсталь" и металлургического комбината имени Ильича, – мариупольский "Элит-Строй", платежные системы "Полипэй" и "Пэйберри", не мене двух "агрофирм", которые вывозят зерно, и так далее.
- В октябре американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы, заявления властей, менеджеров и бизнесменов писала, как люди из окружения Кадырова вывозят и распродают современное оборудование, металлолом, уголь и промышленные газы с Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.
- Из опубликованного в августе совместного расследовании Белорусского расследовательского центра, объединения украинских хакеров KibOrg и проекта Радио Свобода "Схема" следует, что одна из фирм, вывозящих рапс с оккупированных территорий Украины, связана с семьей приближенных Рамзана Кадырова.
- В июне "Проект" опубликовал большой фильм-расследование о Рамзане Кадырове, его пути к власти и устройстве кадыровской Чечни. В нем, в частности, шла речь об обналичивании многомиллиардных сумм через фирмы зарегистрированные на номиналов. Редакция Кавказ.Реалии поговорила с одним из участников обналичивания бюджетных средств в регионе.
Форум